O BAC Florida Bank foi um banco comercial sediado em Coral Gables, na Flórida, adquirido pelo Bradesco em 2020 por cerca de US$ 500 milhões, a primeira grande aquisição internacional do banco em anos. Com a integração, a marca passou por duas transições (Bradesco BAC Florida Bank, em 2021, e Bradesco Bank, em 2023), consolidando a operação como a base de expansão internacional do grupo, voltada a clientes de alta renda, principalmente brasileiros e latino-americanos, interessados em private banking, contas em dólar, investimentos internacionais e crédito imobiliário nos EUA.

Desafio

Atuei como designer responsável pelo fluxo de cadastro e gestão de clientes (onboarding) e pela criação do Dashboard interno usado pelas equipes operacionais do banco, sistema que hoje organiza áreas como Prospect Assignment, Client Onboarding, Client Review & Approval, BSA, RM Approval, Account Opening, Account Management, entre outras.

Processo

O desenho da solução partiu de um processo de entrevistas com os usuários internos do banco (relationship managers, oficiais de conta e equipes de compliance), para entender como o cadastro e a aprovação de clientes funcionavam na prática, desde a atribuição de prospects até a abertura e gestão de contas. Essas conversas revelaram a complexidade regulatória do processo (validações de BSA, aprovações por tipo de "officer", ALL accounts, LATAM, BR, e múltiplas etapas de revisão), o que guiou as decisões de arquitetura de informação e fluxo do sistema.

A partir desse levantamento, estruturei a navegação por módulos (como mostra o Dashboard), priorizando clareza para usuários que lidam com processos sensíveis e alto volume de dados de clientes internacionais.